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第一屆董事會第一次會議決議

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一、會議召開和出席情況
(一) 會議召開的時間:2015年1月9日下午十三點。
(二) 會議召開的地點:大連市沙河口區黃河路600號長城飯店17樓會議室。
(三)會議召開方式:本次董事會采用現場會議及現場投票方式。
(四)召集人:大連壯元海生態苗業股份有限公司籌備組。
(五)主持人:孫剛
二、出席會議的董事及董事授權委托代表人數:5人。
三、議案審議情況
(一)、決議通過選舉孫剛為公司董事長。
(二)、決議通過選舉孫剛為公司總經理,趙艷波為公司財務總監兼董事會秘書,孫強、劉巖松為公司副總經理。
(三)、決議通過《大連壯元海生態苗業股份有限公司總經理工作細則》的議案。
(四)、決議通過《大連壯元海生態苗業股份有限公司董事會秘書工作制度》的議案。
(五)決議通過《大連壯元海生態苗業股份有限公司安全生產制度》的議案。
(六)決議通過《大連壯元海生態苗業生態苗業股份有限公司財務工作管理制度》的議案。
(七)決議通過《大連壯元海生態苗業股份有限公司采購內部控制制度》的議案。
(八)決議通過《大連壯元海生態苗業股份有限公司銷售內部控制制度》的議案。
 
四、參會董事簽字:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大連壯元海生態苗業股份有限公司董事會
2015年1月9日
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