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第一屆董事會第五次會議決議公告

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?? ?本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
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一、會議召開情況
1、 大連壯元海生態苗業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2015年10月19日通過電話通知的方式向全體董事發出了召開第一屆董事會第五次會議的通知,2015年10月29日上午九點在公司會議室召開第一屆董事會第五次會議。
2、公司現有董事5人,實到董事5人。會議由公司董事長孫剛主持。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及相關規定。
二、會議表決情況
?本次會議以舉手表決方式審議了以下議案:
?(一) 審議《關于向中國民生銀行股份有限公司大連分行申請流動資金貸款的議案》;
??? 為補充流動資金,改善財務結構,更好地支持市場拓展,公司擬向中國民生銀行股份有限公司大連分行申請流動資金貸款金額400萬元整,期限198天,借款用途用于采購鮮活海參。具體事項以公司與中國民生銀行股份有限公司大連分行簽訂的借款合同為準。
表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。
三、備查文件
與會董事簽字確認的公司《第一屆董事會第五次會議決議》。
特此公告。
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大連壯元海生態苗業股份有限公司
???????????????????????????????????? 董事會
?????????????????????????????? 2015年10月30日
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